{"id":144552,"date":"2021-03-21T05:45:36","date_gmt":"2021-03-21T12:45:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.horizonteinformativo.info\/?p=144552"},"modified":"2021-03-21T05:45:36","modified_gmt":"2021-03-21T12:45:36","slug":"resaltan-guia-para-evitar-uso-de-recursos-ilicitos-en-campanas-electorales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.horizonteinformativo.info\/resaltan-guia-para-evitar-uso-de-recursos-ilicitos-en-campanas-electorales\/","title":{"rendered":"Resaltan gu\u00eda para evitar uso de recursos il\u00edcitos en campa\u00f1as electorales"},"content":{"rendered":"
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En el contexto que se vive es importante generar mecanismos para prevenir el uso de recursos de procedencia il\u00edcita durante las campa\u00f1as electorales, por lo que la autoridad cuenta con una gu\u00eda para detectar se\u00f1ales de alerta.<\/p>\n

Lo anterior lo comparti\u00f3 el Dr. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, quien particip\u00f3 la serie de charlas denominadas “Hagamos un trueque”.<\/p>\n

El funcionario expuso el tema “Prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita durante los procesos electorales”, en el que afirm\u00f3 que estamos en el proceso electoral m\u00e1s complejo de la historia moderna de M\u00e9xico y el m\u00e1s grande en t\u00e9rminos cuantitativos.<\/p>\n

En ese sentido, el Dr. Nieto Castillo coment\u00f3 que se estableci\u00f3 un acuerdo entre la UIF y el Instituto Nacional Electoral (INE) para compartir informaci\u00f3n de los candidatos a cargos p\u00fablicos y otros sujetos obligados, ya que no es un tema menor.<\/p>\n

El objetivo es evitar blanqueo de recursos que se introducen como gastos de campa\u00f1as, dijo, por lo que la UIF cre\u00f3 una gu\u00eda en materia electoral que da l\u00ednea sobre qu\u00e9 puede hacer o no una persona, as\u00ed como el detectar se\u00f1ales de alerta para evitar que se introduzca dinero il\u00edcito.<\/p>\n

Entre las irregularidades detectadas, detall\u00f3 el titular de la UIF, est\u00e1n las empresas\u00a0 con indicadores de empresa fantasma y factureras; personas f\u00edsicas j\u00f3venes que act\u00faan como representantes legales; contrataci\u00f3n de personas que no forman parte del padr\u00f3n de proveedores del INE.<\/p>\n

Asimismo, la coincidencia de aportaciones y donaciones de personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas con otras campa\u00f1as electorales locales o federales; sindicatos que reciben dinero de empresas fachada y lo distribuyen por tarjetas nominales, por mencionar algunas.<\/p>\n

Algunas se\u00f1ales de alerta incorporadas en la gu\u00eda, apunt\u00f3, son los recursos con los que se liquidan las operaciones, los cuales provengan de personas diferentes al titular o beneficiario; cuando los montos operados en las cuentas de los clientes o usuarios se consideran inusualmente altos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, que el cliente o usuario recibe montos altos en la cuenta no acordes a su historial; los recursos con los que se liquidan las operaciones provienen de empresas de reciente creaci\u00f3n que posean grandes vol\u00famenes de operaciones y\/o mantengan altos montos en la cuenta.<\/p>\n

Al respecto, el Dr. Santiago Nieto refiri\u00f3 que la tendencia y futuro ser\u00eda implementar mecanismos de Compliance para poder medir la calidad, la integridad de la operatividad al interior de los propios partidos pol\u00edticos, para todo tipo de actividades, lo cual ser\u00eda un gran avance para la comisi\u00f3n fiscal del INE.<\/p>\n

Por su parte, el Dr. Octavio de la Torre, presidente del corporativo TLC Asociados, resalt\u00f3 que este tipo de informaci\u00f3n es de gran relevancia para los prestadores de servicios profesionales en materia fiscal, de ah\u00ed que se imparten estas charlas los 12 meses del a\u00f1o.<\/p>\n

“Hagamos un trueque es un programa de Trade and Law Custom Magazine M\u00e9xico, conocida como TLC Magazine M\u00e9xico, donde todos los d\u00edas a las 6 de la tarde se tiene un invitado a trav\u00e9s de la plataforma Zoom y que en su totalidad a tenido un alcance de 56 mil seguidores”, expres\u00f3.<\/p>\n

Finalmente, destac\u00f3 que el eslogan es \u201cDame una hora de tu tiempo y a cambio te dar\u00e9 conocimientos y experiencias en materia fiscal, comercio exterior, aduanas y cumplimento con un toque humano”, cuya charla en esta ocasi\u00f3n tuvo una audiencia de alrededor de 300 usuarios.<\/p>\n

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